بایگانی‌های پولشویی - الفبا خبر
اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه بانک تجارت برای پولشویی ۲۶ دی ۱۳۹۷

اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه بانک تجارت برای پولشویی

الفبا: مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود.

اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در موسسه کاسپین ۱۶ دی ۱۳۹۷

اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در موسسه کاسپین

الفبا: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسه اعتباری کاسپین برگزار شد.

هشدار بانک دی به مشتریان : مراقب حربه جدید سودجویان و کلاهبرداران باشید ۰۳ دی ۱۳۹۷

هشدار بانک دی به مشتریان : مراقب حربه جدید سودجویان و کلاهبرداران باشید

الفبا: در پی انتشار اخباری مبنی بر اجاره حساب بانکی هم وطنان توسط برخی از کلاهبرداران و سودجویان و مشاهده موارد مشکوک به پولشویی در نظام بانکی کشور، روابط عمومی بانک دی در راستای صیانت از حقوق مشتریان خود، اطلاعیه صادر کرد.

یک تجربه؛ مدیرعامل یک بانک بزرگ به خاطر پولشویی استعفا کرد ۰۱ مهر ۱۳۹۷

یک تجربه؛ مدیرعامل یک بانک بزرگ به خاطر پولشویی استعفا کرد

الفباخبر: توماس بورگن، مدیرعامل دانسکه بانک دانمارک در پی اتهامات اخیر مبنی بر پولشویی بزرگ در یکی از شعبه های فرا مرزی این بانک از سمت خود استعفا داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست